以下是小编精心整理的公司董事会会议通知，本文共9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
篇1：公司董事会会议通知
xx、xx、xx、xx：
鉴于xxxx食品作为青岛xx食品有限公司股东(持有xx食品45%的股权)，提请董事会召集青岛xx食品有限公司临时股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》及青岛xx食品有限公司《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开第一次董事会会议。特通知各位董事出席于2月6日上午9:30在青岛市市北区敦化路328号诺德广场A座1301室召开的.青岛xx食品有限公司董事会会议，请准时到会。
会议议题为：
(一)召集召开20股东会临时会议;
(二)因原董事、监事任期届满，由股东会选举新一届董事、监事。
请各位董事根据本通知按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加会议。本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。
特此通知。
青岛xx食品有限公司董事长签署：xx
201月25日
篇2：公司董事会会议通知
各位董事：
xx市xx有色金属制品有限公司决定，于年7月18日上午9：00时，召开议案为“决定延长xx公司经营期限”的董事会，会议地址;xx市仓山区xx镇xx路xx号(现办公场所)。
请届时按时参加，特此通知。
xx市xx有色金属制品有限公司
董事长;郑xx
2016年7月6日
篇3：公司董事会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
篇4：公司董事会会议通知
各位董事：
拟于20xx年5月30日(星期六)召开xx银行第一届董事会第十七次会议，现通知如下：
一、时间： 下午14：00
二、地点： 安徽合肥
三、参加人员：xx银行全体董事
四、列席人员：省政府金融办、安徽银监局有关领导，高级管理层成员，本行监事，董事会办公室、总行有关部门负责人
五、召集人：
联系人：
附件：xx银行股份有限公司一届十七次董事会会议议程
二 0 xx年五月二十二日
篇5：公司董事会会议通知
中国xx股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)仅此公布，董事会将於3月29日及30日(星期二及星期三)於中华人民共和国北京市海淀区复兴路40号中国xx大厦举行董事会会议，藉以审议批准(其中包括)本公司及其附属公司截至12月31日止经审计的年度业绩及考虑派发末期股息(如有)之建议。
承董事会命
中国xx股份有限公司
董事长
xx
中国北京
203月10日
篇6：公司董事会会议通知
中国xx股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，本公司董事会将於204月29日(星期三)举行董事会会议，藉以考虑及批准(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三个月的未经审计的季度业绩。
承董事会命
中国xx股份有限公司
xx
董事长
中国·北京
20xx年4月14日
篇7：公司董事会会议通知
尊敬的联想股东：
您好!经集团董事会商定，于二〇一四年一月五日在联想集团总公司第九会议厅召开联想集团股东大会第一次会议，现将相关事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长XXX先生
3、会议开始时间：01月05日(星期一)上午9：00
4、会议方式：现场会议
5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决
6、会议召开地点：北京市朝阳区XX号联想集团总公司第九会议厅
7、出席会议人员：
(1)公司全体股东或其委托代理人;
(2)公司董事、监事;
8、列席会议人员：
(1)公司高级管理人员列席会议;
(2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。
三、会议审议事项
1、《集团董事会工作报告》;
2、《集团度监事会工作报告》;
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3、《集团20财务决算方案》; 4、《集团20度财务预算方案》;
5、《集团年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法：
1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于月05日09：00前在会场签到。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的'，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3、登记地点：北京市朝阳区XX号联想集团总公司第九会议厅入口
4、联系人：XXX 联系电话：010-6817XXXX
篇8：公司董事会会议通知
董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的.经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由董事会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
公司董事会会议通知范文一：
尊敬的xx董事长、朱xx副董事长、所xx副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开xx教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：20xx年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，xxxx书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向xx教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xxxx公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议xx公司组织构架。
五、审议xx公司岗位职责。
六、审议xx公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定xx公司三项费用。
八、审议通过xx教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
xx教育传媒有限公司
二○xx年五月二十一日
公司董事会会议通知范文二：
各位董事及相关人员：
经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：20xx年5月23日上午9：00
三、会议地点：公司三楼会议室
四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
xxxx民爆物资有限公司
二〇xx年五月十七日
公司董事会会议通知范文三：
各位董事会成员、监事会主席:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:
二、主要议题:
1、
2、
三、会议出席对象:
四、会议登记事项:
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:
五、其它事项:
会议联系方式:
联系人:
电话
请届时按时参加。
特此通知。
公司
董事长:
年 月 日
篇9：公司召开董事会会议通知
xx股份有限公司(以下简称公司)于20xx 年3 月12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登了《关于取消20xx 年年度股东大会部分议案暨延期召开20xx 年年度股东大会的公告》(20xx-0xx 号)。
鉴于该公告所述原因，公司董事会决定取消20xx 年年度股东大会原《关于修改<公司章程>的议案》，增加新的《关于修改<公司章程>的提案》并延期召开20xx 年年度股东大会。现对20xx 年年度股东大会补充通知如下：
一、会议召开时间：20xx 年4 月7 日(星期五)下午14：00
二、会议召开地点：江苏省南京市淮海路68 号xx大厦公司17 楼会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、取消议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》;
五、增加提案名称：《关于修改<公司章程>的提案》，具体内容详见附件一;
提案股东：
持股比例：直接持有公司31.90%的`股权，通过江苏xx有限公司间接持有公司4.65%的股权，合并持有公司36.55%的股权。
六、会议其他事项不变。
特此公告。
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