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董事会会议记录范文

时间：2022-09-28 08:15:19 其他范文收藏本文下载本文

以下是小编帮大家整理的董事会会议记录范文，本文共18篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

董事会会议记录范文

篇1：董事会会议记录

，

该议题形成决议，决议内容为：

2.对于议题，赞成的.董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。

3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：

。

其他事项：

出席董事/董事授权代表(签名)：

列席人员(签名)：

记录人签名：年

篇2：董事会会议记录

召开方式：现场方式

召开时间： 201*年*月*日上午9:00

会议地点：

出席会议董事：

缺席会议董事：

列席人员：主持人：

记录人：

议案：

一、关于聘任高级管理人员的议案;

二、关于审议《**********有限公司章程》的议案;

三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议案;

四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议案。

议案审议情况：

议案一：

议案二：

议案三：

议案四：

议案表决结果：

与会董事签字：

记录人签字：

篇3：董事会会议记录

时间：____年___月___日___时

地点：____________________

会议性质：【定期】/【临时】

董事出席情况：

出席董事：____________________，其中，董事________委托________代为出席，缺席董事：________

列席人员名单(注明在本公司职务)：________________

篇4：董事会会议记录

时间：11月5日上午9：00

地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂

议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理;

2、讨论通过公司利润分配建议方案。

主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长

出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长

关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事

张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使

表决权)

应到会董事人数：5

实际到会董事人数：4

其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理

诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席

金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监

记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任

曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理;尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?

刘备副董事长：收到。

关羽董事：收到。

张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。

曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?

众董事：无异议。

曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。

司马：---------------------------------------。

曹：下面请各位董事发表意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵云董事同意我的意见。

曹：下面讨论第二项议题：是否通过公司利润分配建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。

金：-------------------------------

曹：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵云董事同意我的意见。

曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

(众董事填写选票)

曹：请诸葛亮先生收票和计票，请孙小乔女士协助。

(孙小乔女士协助诸葛亮先生收票和计票)

曹：请诸葛亮先生唱票。

诸葛：第一项议题，赞成2票，反对2票，弃权1票;第二项议题，赞成4票，反对1票，弃权0票;

曹：现在宣布表决结果：-------------------

曹：请孙小乔女士草拟董事会决议草案

(孙小乔女士草拟董事会决议草案)

曹：现在宣布董事会决议草案：----------------

曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

(3名董事举手)

张(声明)：我同时代表赵云董事举手。

曹：反对的请举手。

(无人举手)

曹：弃权的请举手。

(1人举手)

曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

曹：请问各位董事还有什么意见?

众董事：无意见。

曹：请问各位列席人员还有什么意见?

司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

其他列席人员：无意见。

曹：好，请孙大乔女士将董事会决议打印成文。

(孙大乔女士打印董事会决议)

曹：请各位董事在董事会决议上签字。

(众董事签字)

曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

曹操刘备关羽张飞赵云(张飞代)

列席人员签字：

司马懿诸葛亮金人庆

记录人：孙大乔

xx年x月x日

篇5：董事会会议记录

会议时间：年月日

会议地点：

参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。

公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。

会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长;

二、聘任公司总经理;

三、审议所作的x年度工作报告;

四、审议所作的x年度财务报告;

五、审议x年利润分配方案的报告;

六、……。

主持人：

会议讨论要点：记录各参会人的发言要点

会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：

一、同意推选为公司董事长、法人代表，同意推选为公司副董事长;

二、同意聘任为公司总经理;

三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格;

四、审议通过所作的x年度工作报告;

五、审议通过所作的x年度财务报告;

六、讨论通过x年利润分配方案的报告;

七、……。

(通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。

未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。

“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。”

记录人：

参会人员签字：

年月日

篇6：幼儿园董事会会议记录

宣读各园（总园长）负责执行董事会的决议

1、保证幼儿园提供符合标准的服务

2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施

3、塑造幼儿园形象

4、决定广告基调，指导广告战略

5、按董事会批准的模式管理幼儿园

6、完善幼儿园工作程序和规章制度

7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

8、保证幼儿园的安全

9、 a：幼儿园远作的合法性安全

1、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

11、 c：保证员工在幼儿园的安全

12、审核发放员工的年终奖励办法

13、基本奖

未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖

【幼儿园董事会会议记录范文】

篇7：董事会会议记录公证书

董事会会议记录公证书

【制作依据】

董事会会议记录公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限公司和有限责任公司的董事会会议记录真实、合法时使用。

一、有限责任公司

有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人。

两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。

董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二人。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

董事长为公司的法定代表人。

董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案；

(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的'方案；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)聘任或者解聘公司经理(总经理)(以下简称经理)，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

(十)制定公司的基本管理制度。

篇8：幼儿园董事会会议记录

一、开董事会会议制度

二、表决通过“**幼儿园办园章程”

发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

三、选举董事会成员

发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事。

1、选举孙*为园务董事长，全票赞成

2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成

3、选举**园长。

四、听取园长的工作规划与招生工作计划

1、总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌

3、办园特色：特长教育全国发展

4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度

5、组织管理：

a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络

b：管理理念：以德立园→依法治园→

以人为本→弘扬团队精神

c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

篇9：幼儿园董事会会议记录

宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

1、保证幼儿园提供符合标准的服务

2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施

3、塑造幼儿园形象

4、决定广告基调，指导广告战略

5、按董事会批准的模式管理幼儿园

6、完善幼儿园工作程序和规章制度

7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

8、保证幼儿园的安全

9、 a：幼儿园远作的合法性安全

1、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

11、 c：保证员工在幼儿园的安全

12、审核发放员工的年终奖励办法

13、基本奖

未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖

篇10：第一次董事会会议记录

xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：

一、举手表决通过了xx培训部章程。

二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。

三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。

四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。

董事会完成全部议程后，圆满结束。

记录人：

参会人员签字：

篇11：第一次董事会会议记录

会议时间：

会议地点：

会议主持人：董事长

会议议程：

(一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始

(二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师)

(三) 介绍会议议案

(四) 审议议案

(五) 董事对议案进行逐项表决

(六) 会务工作人员统计表决票

(七) (选择一位董事)宣读表决结果

(八) 当选董事长宣读董事会会议决议

(九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录

(十) 公司第一届董事会第一次会议闭会

董事会

篇12：公司董事会会议记录

议程：讨论为××人民医院借款作担保事项并作出决议

时间：年月日

地点：本公司会议室

参加人员：本公司全体董事会董事

主持人：董事长

董：各位董事，我公司在承包承建××人民医院病房楼工程，招、投标时曾作出过为其借款壹仟万元担保的承诺。现因工程基建需要，由××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹仟万元，要求我公司为其担保。为此，今天特召开董事会，请各董事就本公司为××人民医院借款作担保的有关事宜发表意见。

( 讨论，略)。

经讨论，董事会作出决议如下：

第一、同意为××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹仟万元作担保。

第二、授权我公司法定代表人董事长×××全权办理此次担保事项，受权人有权在有关担保合同上签名或盖章，其签署的意见本公司均予认可并愿依法承担保证责任，至××人民医院的上述借款全部归还时止。

各位董事，如对以上决议无异议，请签名。

篇13：公司董事会会议记录

天水皇家九号娱乐管理有限公司

公司董事会议纪要

20xx.10.21

由张董主持董事会议，关于公司开业筹备工作事宜，现汇总如下，望总经办全力执行，董事办全面跟进：

一、张董提出：

1、开业庆典定在20xx年11月13日。

2、总经理屈文建负责开业庆典前的`方案、筹划及开业总费用预算等相关事宜，务必在10月28日下午三点前报董事会研究。

3、需要邀请的人员名单由各部门邀请，务必在10月28日下午把名单报董事会，以便于提前安排食宿，分配各部门负责人跟进。

(1)总经办及商务部邀请人员名单及赠送代金卡;

(2)董事办及张烜张总邀请人员名单及赠送代金卡;

(3)相关政府部门及各大企业邀请人员名单。

注：人员名单包括姓名、电话、单位、职务。

4、总经办在中层管理及编外人员补充、培训上务必在11月5日前落实到位。

5、员工新工服、杯具更新及其他需添置的物品务必在10月28日前落实到位。

6、总经办全面负责店内人员补充、培训、服务质量提升及开业优惠方案，务必在10月28日前落实到位。

7、广告宣传方面，从总经理到各部门经理务必在11月5日前联系一家高端互动联营企业，到时邀请参加开业庆典。

8、财务支出除正常的营业开支外，其它业务款项暂时冻结。

9、开业宗旨：“花小钱，办大事”。彰显皇家九号高端大气、富丽堂皇的风范。

10、招待晚宴考虑金龙餐饮、飞天美居金海餐饮，曹总监跟进;晚宴仪式由屈总全面策划并制定方案，务必于10月28日报董事会。

11、开业当天，为答谢各位嘉宾的厚爱和支持，公主服务费免单，商务员服务费免单，并保证开业当天商务人员不低于50—60人，如有争议，务必于10月28日报董事会。

12、酒水供货商必须无条件现金赞助皇家九号开业及提供优惠政策，如不予支持或力度很小，公司将考虑更换酒水供货商，张总跟进，务必于10月28日报董事会。

13、出品部小吃类全部换包装类食品，保证食品的干净、方便、卫生。

14、开业当天，礼仪接待总负责人张董，屈总全面配合。流程如下：早上9

天水皇家九号娱乐管理有限公司

点放炮(按照庆典仪式进行);下午15点文艺汇演(按照演艺节目依次进行);晚上18点晚宴(按照宴会仪式进行)。

15、提前与金龙商场丁总协商，关于一楼门口搭建舞台等相关事宜，屈总、张总跟进;提前联系环保局、城-管局，关于开业当天其管辖下费用支出的问题，张总跟进。

16、提前联系庆典广告公司，关于开业庆典方案及预算，务必于10月28日报董事会，屈总跟进。

17、按照单董建议，会所布置如下：21—22楼门口、酒水展示区鲜花拱门各一个;凡大包厢以上房型，均用鲜花装饰;一楼门口红地毯距离从金龙酒店门口至建设银行门口，屈总跟进。

18、总之，按照“花小钱，办大事”的原则，所有人员都必须全力配合开业做好本职工作，积极落实董事办及总办下达的各项工作，保证完成。

二、屈总提出：

1、营销部、商务部邀请人员预留2间包房;各部门发动资源邀请，统计人数，务必于10月28日前报总办。

2、晚宴建议在金龙餐饮。

3、员工新工服预计于11月6日—11月8日到货，出品部工服就地采购;亚克力预计10月28日到货;杯具预计10月28日前到货;财务部对以上款项支出务必落实到位。

4、人员配备问题：编内人员基本到位;编外人员预计一组(20人)于近期到位;营销经理正在加大力度招聘及引进。

5、关于编外人员待遇问题、人身安全问题及会所安保隐患务必请董事办全力跟进及妥善落实。

张董回复：关于引进编外人员待遇问题，请对方尽管提出来，公司尽最大力度给予支持;关于人身安全和会所安保问题，董事办绝对有信心保障大家的安全以及会所治安的稳定，总办只管放手去干，安保事宜由张董全力跟进。

6、广告宣传方面，总办坚决执行董事会的指示：“花小钱，办大事”的原则。保持低调的同时彰显皇家九号王者风范，展现其最尊贵的地位。

7、根据单董提议的会所布置，结合总办的构思及“花小钱，办大事”的原则，总办于10月28日拿出方案报董事会。

8、财务部、人事部全力跟进开业事宜，配合总办落实每一项工作。

篇14：幼儿园董事会会议记录

董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签名存档，并对董事会的决议承担责任。我国《公司法》规定，经证明在董事会表决时曾表明异议并记载于董事会会议记录的董事，可以免除其对该董事会决议的责任。因此，董事会会议记录是证明董事是否参与董事会议并对该决议承担责任的重要证据，也是公司经理组织实施董事会决议的依据，具有重要的作用。

幼儿园董事会会议记录范文一：

20幼儿园董事会会议记录范文二：

时间：年月

地点：

会议类别：董事会议

主持人：

参加人员：

一、开董事会会议制度

二、表决通过“**幼儿园办园章程”

发表人**介绍**幼儿园章程的`起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

三、选举董事会成员

发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

1、选举孙*为园务董事长，全票赞成

2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成

3、选举**园长。

四、听取园长的工作规划与招生工作计划

1、总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌

3、办园特色：特长教育全国发展

4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度

5、组织管理：

a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络

b：管理理念：以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神

c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

1、保证幼儿园提供符合标准的服务

2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施

3、塑造幼儿园形象

4、决定广告基调，指导广告战略

5、按董事会批准的模式管理幼儿园

6、完善幼儿园工作程序和规章制度

7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

8、保证幼儿园的安全

9、 a：幼儿园远作的合法性安全

1、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

11、 c：保证员工在幼儿园的安全

12、审核发放员工的年终奖励办法

13、基本奖

未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖

篇15：幼儿园董事会会议记录

时间： 20xx年9月11日地点：园办公室

主持人：杨礼参加人员：各班教师

会议主题：以预防为主，加强幼儿及家长安全意识。总结上周工作：严格要求老师做好工作本周工作安排： 1.以预防为主，各负责机构和班主任要经常对学生进行安全教育，

每一个月由园长带头对幼儿园安全问题进行一次全面检查，逐项查，做到幼儿园安全工作无盲点，无漏洞。 2.要幼儿懂得不吃陌生人给的东西，不能跟陌生人走 3.“看好自己的门，管好自己的人”，本学年将进一步加强门卫的管理，监督好门卫人员严格执行门卫工作制度的情况，并经常检查门卫的来客登记盘问制度的落实情况，严禁社会杂人员入园，以确保幼儿园正常教学秩序。 4.不跟陌生人走，离开集体或家长时要打招呼 5.幼儿来园时，家长须将孩子亲自送到班上交给老师，不得将孩子放在园门口或楼梯口，让其自行进班。离园时必须由幼儿监护人接出，对于长期或临时委托亲友、邻里、同事代理的应出示书面委托书(写清幼儿姓名，代理人与幼儿关系，注名监护人姓名和日期)。禁止未成年的亲友入园接送幼儿在接送幼儿过程中，家长做好内部协调，以免发生错接、误接等不安全事故的发生。 6.家长从班里接出幼儿后，要切实管理好自己的孩子，注意做到以下几点： ①使幼儿的活动在自己的视线之内。 ②对幼儿各类危险动作，如持物打闹、跨越护拦、损坏公物、进入楼内追逐等，家长要立即制止并进行教育。 ③幼儿玩大型玩具时家长要进行监护，避免发生意外。 7家长不得在班上长时间逗留，以免影响幼儿正常学习和生活。

篇16：幼儿园董事会会议记录

幼儿园董事会会议记录

时间年月

地点

会议类别董事会议

主持人

参加人员：

会议记录

一、开董事会会议制度

二、表决通过“**幼儿园办园章程”

发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

三、选举董事会成员

发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

1、选举孙*为园务董事长，全票赞成

2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成

3、选举**园长。

四、听取园长的工作规划与招生工作计划

1、总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌

3、办园特色：特长教育全国发展

4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度

5、组织管理：

a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络

b：管理理念：以德立园→依法治园→

以人为本→弘扬团队精神

c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

1、保证幼儿园提供符合标准的服务

2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的.实施

3、塑造幼儿园形象

4、决定广告基调，指导广告战略

5、按董事会批准的模式管理幼儿园

6、完善幼儿园工作程序和规章制度

7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

8、保证幼儿园的安全

9、 a：幼儿园远作的合法性安全

1、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

11、 c：保证员工在幼儿园的安全

12、审核发放员工的年终奖励办法

13、基本奖

未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖

篇17：幼儿园董事会会议记录

时间：X年X月X日

地点：公司办公大楼会议室

出席人：XXX XXX XXX

缺席人：XXX(到X市开X会)

主持人：XXX

记录人：XXX

一、汇报

XXX董事汇报公司今年第三季度的产销情况。

二、讨论

如何采取措施，进一步提高公司产品质量的问题。

三、决议(略)

主持人(签名)

记录人(签名)

篇18：幼儿园董事会会议记录

为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定，董事会会议由董事长负责召集并主持;董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。