银行非法集资承诺书

时间：2025-11-09 08:29:08 承诺书收藏本文下载本文

以下是小编为大家准备了银行非法集资承诺书，本文共16篇，欢迎参阅。

篇1：银行非法集资承诺书

株洲市房产局开发办：

在今后的开发、建设、经营活动中，我公司将严格遵守国家法律法规的相关规定，接受国家有关部门的.监督管理，在未得到依照法定的程序经有关部门批准之前，绝不从事以任何方式向社会公众筹集资金的各种非法集资活动，绝不参与、支持或者协助该类活动，牢固树立依法合规经营意识，防止非法集资违法行为发生。特此承诺。

xx-xxx-xxx-xx有限公司

篇2：银行非法集资承诺书

申请人已收到《非法集资风险告知书》，对告知书中的法律、法规和内容不存在任何疑问，现郑重承诺：

一、不组织或参与非法集资或集资诈骗活动，不使用非法集资资金，自觉遵守相关法律、法规，依法经营，诚信自律，自觉远离和抵制非法集资。

二、积极响应政府部门开展的反对非法集资培训和宣传活动，关注和了解反对非法集资知识。

三、积极参与、支持政府部门所倡导的反对非法集资活动，坚决抵制并检举非法集资活动，接受并配合相关单位查处非法集资工作。如果违反以上承诺或发生直接、间接参与非法集资的行为，自愿承担相应法律责任并对因参与非法集资活动所造成的经济损失负全部责任。

特此承诺

申请市场主体名称

法定代表人或负责人签字

承办人或委托代理人签字

全体投资人(盖章、签名)：

年月日

(市场主体公章，设立除外)

篇3：银行非法集资承诺书

本人郑重承诺：

一、自觉遵守相关法律、法规、以及合同约定条款，依法合规经营，信守行业自律规则，恪守职业道德准则，自觉远离和抵制非法集资。

二、积极响应贵单位开展的反对非法集资培训和宣传活动，关注和了解反对非法集资知识。

三、积极参与、支持贵单位所倡导的反对非法集资活动，坚决抵制并检举非法集资活动，接受并配合相关单位反非法集资监督工作。

本人如果违反以上承诺或发生直接、间接参与非法集资的行为，自愿承担相应法律责任并对因参与非法集资活动所造成的经济损失负全部责任。

特此承诺

承诺人：

时间：年月日

篇4：非法集资承诺书

员工郑重承诺：

一、不组织、不参与民间借贷或集资活动。

二、不充当社会融资掮客。

三、不与借款企业、资金掮客、典当行、小额借款公司、担保公司存在资金往来。

四、不利用银行员工身份，借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动。

承诺人：

20xx年x月x日

篇5：非法集资承诺书

株洲市房产局开发办：

在今后的开发、建设、经营活动中，我公司将严格遵守国家法律法规的相关规定，接受国家有关部门的监督管理，在未得到依照法定的程序经有关部门批准之前，绝不从事以任何方式向社会公众筹集资金的各种非法集资活动，绝不参与、支持或者协助该类活动，牢固树立依法合规经营意识，防止非法集资违法行为发生。

特此承诺。

承诺人：

201x年x月x日

篇6：非法集资承诺书

员工郑重承诺：

一、不组织、不参与民间借贷或集资活动。

二、不充当社会融资掮客。

三、不与贷款企业、资金掮客、典当行、小额贷款公司、担保公司存在资金往来。

四、不利用银行员工身份，借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动。

承诺人：

201x年x月x日

篇7：银行非法集资自查报告

为规范业务经营，强化风险管理，扎实推进“高利息贷款及非法集资自查自纠”工作，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。

一，按照制度要求，重塑制度流程

按照商业银行要求，对照文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认真梳理商业银行工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守，组织学习相关文件材料。

二，做好自查和整改工作

自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，反洗钱等进行自查;对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题。

通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。

三，加强学习，提高风险防控能力

为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程、非法集资的认知等等，大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。

全员行动，按照“合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展”的整体目标，多措并举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象，为“推进案件风险防控工作，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系”做足准备。

四.整改措施及今后工作思路

今后，我行将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利息贷款的学习活动，将学习知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。

(一)加强学习，继续深入合规文化建设，使全体员工更加

明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

(二)加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。

(三)积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

(四)以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

篇8：银行非法集资自查报告

xx市银监分局：

按照《xx市银监分局办公室转发监会办公厅关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》的要求，我行高度重视，迅速组织我行风险管理部、业务部等科室研究制定符合我行实际情况的风险排查方案，并且严格按照方案进行非法集资排查工作。

一、工作准备

为做好此次非法集资风险专项排查，我行做出以下部署：一是明确组织分工，成立了以xxx为组长的非法集资风险专项排查领导小组，实行“一把手”负责制，层层落实排查责任和任务；二是在内容上排查员工利用职务之便，参与或实施民间借贷或非法集资活动，尤其是对重点业务部门和每位员工行为进行深入细致排查。

二、工作方法

在工作方法上提出进一步排查工作要求：一是加强组织领导；二是强化协作配合；三是注重宣传教育；四是发现风险案件及时处置移交；

三、专项排查过程

20xx年4月26日至20xx年5月9日，我行非法集资风险专项排查领导小组先后对总行及四家分支机构及全行78名员工进行了摸底排查，此次排查对各支行、各部门在此次活动的职责做了具体分工，风险管理部门主要负责本行辖内、本部门员工涉嫌参与或实施非法集资、民间借贷等异常行为的风险排查工作；业务管理部门则主要负责各自业务和管理领域的风险隐患排查，重点排查账户管理、储蓄业务、自主支付类贷款、资金营运等业务是否遵守各项业务操作规程等制度，是否存在员工涉嫌参与非法集资活动等情况；风险管理部门负责根据排查情况，分析我分行经营管理中存在的风险隐患，及时提示、跟踪相关风险情况。

在具体操作中，一方面，我行要求各支行、各部门组织查询辖内每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。我行还组织员工填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。另一方面，在信贷业务排查中，重点对贷款金额、授信额度、贷款利率、期限、还款方式、贷款用途等内容进行审查，通过严格核查，未发现我行信贷从业人员与客户存在资金拆借、内外勾结、骗取信贷资金等现象。

在此次专项非法集资排查中，未发现我行员工或相关业务部门有涉及社会融资行为。但是为了防范潜在的非法集资风险，根据通知精神，我行利用周一晚上例行学习时间在全行范围内组织员工进行了非法集资相关知识和案例的教育学习，通过学习我行员工提高了对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。

四、工作总结

由于非法集资严重影响了金融持续和社会稳定，给银行业带来较大的法律风险和声誉风险，此次排查虽然已结束，但是在今后工作中我行会继续保持对非法集资的高度警惕，坚持教育为先、预防为主、重点监控、防治结合的工作方针，从源头上杜绝非法集资现象的发生，为全行的健康持续发展提供坚实的保障。

篇9：防范非法集资承诺书

为维护金融秩序和社会和-谐稳定，切实确保群众的合法权益，本企业郑重承诺如下：

一、自觉遵守国家法律、法规的`规定，并依照国家法律法规、政策文件的规定，依法经营，守法经营，自觉承担应尽的社会责任，坚决维护社会稳定。

二、严格按照营业执照核准的经营范围经营，不超范围经营。

三、在经营场所的醒目位置悬挂营业执照，不伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照。

四、不擅自改变住所或经营场所、法定代表人(负责人)。

五、不虚报、抽逃注册资本金。

六、不搞虚假广告宣传、不搞非法集资广告宣传。

七、不从事非法集资或变相非法集资活动。

八、不从事侵害群众合法权益的经营活动。

九、自觉接受工商管理部门的日常检查、监督和管理。

承诺人：

年月日

篇10：企业非法集资承诺书

东丰县源源小额贷款有限责任公司不进行非法集资、吸取公众存款的

承诺书

本公司向全社会郑重承诺如下:

一、自觉遵守国家以及省、市有关小额贷款公司发展和管理的法律、法规和政策，不违规经营，倡导小额贷款公司及其从业人员认真负责地办理小额贷款业务，积极推进小额贷款行业的职业道德建设。

二、小额贷款公司严格遵守只贷不存的原则，不得吸收或变相吸收公众存款和进行非法集资。

三、小额贷款公司不得违反国家有关规定高息放贷、牟取暴利。

四、小额贷款公司坚持依法合规经营，不得采取非法手段进行收贷。

五、小额贷款公司在贷款发放和收取过程中，严禁现金结算和账外经营。

六、自觉维护贷款客户的合法权益，为客户保密，不利用客户提供的信息从事任何与小额贷款无关并有损客户利益的活动。

七、自觉接受社会各界对小额贷款公司的监督，共同抵制和纠正行业不正之风。

严格遵守公司章程，认真履行股东义务，承担公司经营风险。保证认真遵守以上承诺，若有虚假，愿承担相关法律责任和经济责任。

全体发起人签字(指印)：

东丰县源源小额贷款有限责任公司盖章：

年月日

篇11：杜绝非法集资承诺书

全县广大市民：

我公司在经营活动中，严格遵守国家法律法规的相关规定，接受国家有关部门的监督管理，在未得到依照法定程序经有关部门批准之前，绝不从事以任何方式向社会公众筹集资金的各种吸收公众存款和集资活动，绝不参与、支持或协助该类活动，牢固树立依法合规经营意识，防止非法集资违法行为发生。

本公司经营范围为：小额贷款。

特请广大市民予以监督. 特此承诺

单位:XXX

篇12：非法集资的承诺书

本人郑重承诺：

我本人所承借全部按照借款合同中约定的用途范围使用、按约偿本付息，不转借他人、不直接或者间接参与非法集资活动，并切实做到：

一、自觉遵守相关法律、法规、以及合同约定条款，依法合规经营，信守行业自律规则，恪守职业道德准则，自觉远离和抵制非法集资。

二、积极响应贵单位开展的反对非法集资培训和宣传活动，关注和了解反对非法集资知识。

三、积极参与、支持贵单位所倡导的反对非法集资活动，坚决抵制并检举非法集资活动，接受并配合相关单位反非法集资监督工作。

本人如果违反以上承诺或发生直接、间接参与非法集资的行为，自愿承担相应法律责任并对因参与非法集资活动所造成的经济损失负全部责任。

特此承诺

承诺人：

时间：年月日

篇13：银行非法集资宣传总结

工商银行都匀分行严格贯彻落实《贵州银行业20xx年防范打击非法集资宣传月活动实施方案》精神，积极制定《工商银行都匀分行集中整治非法集资专项行动实施方案》，认真组织开展活动，强化安全银行建设，为维护社会健康金融秩序献策出力。

抓好宣传教育，强化风险认识。要求辖内各支行、城区网点以营业网点为主要宣传阵地集中开展防范和打击非法集资对外宣传教育活动，通过悬挂条幅、张帖海报、摆放展板、发放宣传材料、电子屏滚动播放、现场咨询、培训讲座等方式，重点宣传防范、打击和处置非法集资有关法律法规和政策，以典型案例提示非法集资的风险及社会危害，介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩，普及相关金融知识，介绍合法的投资渠道和理财方式，强化社会公众风险意识和防范能力，引导公众理性投资理财，有效遏制非法集资案件高发势头。

抢抓机遇，借力推动。一是紧紧抓住省银监局开展集中整治非法集资专项有力时机，加强和社会公众的互动，扩大宣传教育领域，引导社会公众自觉远离非法集资，积极履行社会责任。二是紧紧抓住公安机关加大防范打击电信诈骗行动有利时机，借助防范打击电信诈骗活动平台，加大防范打击非法集资宣传教育活动力度。

加强沟通联动，增强防控能力。主动加强与当地银监、公安、工商、保护消费者协会的联系沟通，结合本地区和身边的典型案例，抓好向社会公众和客户进行非法集资宣传活动，做到形式多样，突出重点，以扩大宣传教育的覆盖面和影响力。

及时总结汇报，抓好督导落实。要求辖内各支行、城区网点要对防范打击非法集资宣传月活动开展、推动、落实情况进行认真总结经验和成果，落实专人报送活动动态信息，定期报送上周宣传活动工作情况和活动总结，加强督导力度，严抓工作落实。